Autoridades mexiquenses y Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda firman convenio para combatir lavado de dinero

Firma gobernador mexiquense convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo

Las autoridades mexiquenses y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.
“El Estado de México junto con el Gobierno de México respondemos a estos desafíos y refrendamos nuestro compromiso con la justicia, la seguridad, la modernización gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de las y los mexiquenses”, afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo.
El convenio también establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga la unidad.
“Quiero reconocer su compromiso y el apoyo que se ha presentado por parte del Gobernador del Estado de México al presidente de la República. Eso es en varios temas de repercusión nacional, pero que hablan de la madurez, de la civilidad política y sobre todo del enorme compromiso del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México por mejorar los estándares de la vida de las poblaciones tanto de la ciudadanía mexicana como de la ciudadanía mexiquense en lo particular”, apuntó el titular de la UIF del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo.
Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará capacitación a la Fiscalía en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.