Los archivos compartidos en la
investigación de FinCEN Files revelan que Tochos Holding, la empresa a la que
Emilio Lozoya desvió sobornos de Odebrecht, operó dos cuentas en Suiza: una en
el banco UBS y otra en Morgan Stanley.
Sin embargo, ambas cuentas fueron omitidas
por Emilio Lozoya en su declaración patrimonial cuando fue director de Pemex,
según corroboró MCCI.
El pasado 11 de agosto, cuando Lozoya
presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por el
caso Odebrecht, confesó que él se había quedado con la mitad de los fondos que
la empresa brasileña había destinado para apoyar la campaña del PRI en 2012, y
que ese dinero lo había transferido a una cuenta en Suiza a nombre de Tochos.
De 3.1 millones de dólares que Odebrecht
aportó para la campaña de Peña Nieto, 1.6 millones se destinaron a pagar
asesores electorales y el remanente de 1.5 millones fueron depositados en una
cuenta de Tochos en el banco UBS de Suiza. De esa cuenta salieron las
transferencias con las que Lozoya adquirió su casa en Lomas de Bezares, en la
ciudad de México, y la mansión a nombre de su esposa en Ixtapa, según documento
MCCI en dos reportajes publicados en junio de 2019.
En su declaración patrimonial de 2013,
Lozoya reportó tener 10 cuentas en Banamex, BBVA, UBS, Bank of America, Precise
Securities y el Commerzbank en las que en conjunto tenía 261 mil pesos, 250 mil
dólares, 5 mil 172 francos suizos y un millón 615 mil euros.
Pero aquel mismo año, en un documento
interno obtenido por MCCI, el banco UBS mencionaba que su cliente Emilio Lozoya
poseía un patrimonio total de 8 millones de francos suizos (equivalente a más
de 100 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), de los cuales 3
millones eran activos negociables, otros tres millones en bienes inmuebles y
dos millones en otros valores, entre los que se incluyeron su colección de
relojes finos y obras de arte.
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