Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que el hecho de
que Rosario Robles Berlanga esté en estos momentos en prisión, en razón de
sus actos, no es una persecución política ni una venganza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, enfatiza que presentará nuevas denuncias
para que ningún caso de corrupción quede impune, y refuerza: “Las cosas han
cambiado y el mensaje es muy claro: no vamos a tolerar la corrupción ni la
impunidad, eso incluye nombres [y situaciones] como que Lozoya comparezca
ante los tribunales y que se resuelva conforme a derecho.
“El hecho de que una exsecretaria de Estado [Rosario Robles] se encuentre en
este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus
actos, no es una persecución política ni venganza, lo que se busca es el
cumplimiento de las normas del Estado constitucional de derecho y que los
tribunales resuelvan, como en cualquier sociedad democrática. Presentaremos
nuevas denuncias para que ningún caso de corrupción quede sin castigo, lo
que no se puede tolerar es la impunidad”.
Sostuvo que en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador “hay un enorme cambio” en el país y hace hincapié en que
durante la administración de Enrique Peña Nieto “no pasó absolutamente
nada” en materia de combate a la corrupción.
Recuerda: “Nombres como el de Emilio Lozoya, [caso en el que] la Secretaria de la Función Pública
lo inhabilitó por 10 años y la UIF mantiene congeladas sus cuentas, la Fiscalía General de la
República ejerció acción penal contra él teniendo una orden de aprehensión”.
En la plática con El Gran Diario de México, Santiago Nieto subraya la importancia de señalar que el
gran problema de corrupción que tiene el país inicia en los procesos electorales. “Empresarios
terminan nanciando campañas electorales para obtener benecios con administraciones futuras.
“[Se da también] el desvío de recursos públicos para nes electorales. También grupos
delincuenciales aportan dinero a campañas electorales para efecto de que sus candidatos ganen y
se les benecie, particularmente en el ámbito municipal con controles territoriales. Para mí es muy
importante que las instituciones en general, como la FEPADE y ahora la UIF, funcionen para lo que
han sido diseñadas”, indica.
El académico que desde hace más de 15 años no deja de dar clases y que dentro de sus
posibilidades participa en actos de corte académico difundiendo las estrategias de prevención de
lavado de dinero, comenta los cinco ejes centrales de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia
de combate a la corrupción e impunidad.
Primero, la orden que ha recibido del Presidente del República en el combate al robo de
hidrocarburos generó un trabajo coordinado con otras instancias del Estado mexicano, para
presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República y solicitarle a la Comisión Reguladora de
presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República y solicitarle a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) que quitara los permisos de ciertas estaciones de servicio para no comercializar
huachicol; también para nalmente bloquear las cuentas de grupos de gasolineros o estaciones de
servicio en donde se encontraban irregularidades.
“El Presidente me instruyó a que en cualquier caso en el que se detecte corrupción se denuncie ante
la Fiscalía General de la República o se le dé aviso a la Secretaría de la Función Pública. Necesitamos
generar una política pública de combate a la impunidad en los casos de corrupción y nuevamente la
UIF tiene que servir para lo que fue diseñada, esto nos obliga a ir sobre los grandes casos de lavado
de dinero vinculados con la corrupción”, señala.
Sobre la trata de personas y el tráco de migrantes, detalla que la instrucción es ir diseñando
modelos de riesgos que permitan detectar casos. “Hemos detectado, hasta este momento, cuatro
denuncias sobre trata de personas, lo que ha permitido incluso la localización y el encarcelamiento
de uno de los líderes más importantes de un portal de prostitución forzada en internet.
“Tenemos 26 casos ya trabajados de migrantes que nos han permitido bloquear las cuentas de
personas que han generado operaciones que por mucho dieren de la actividad del perl de estos
usuarios, relacionados con dinero que viene de jurisdicciones de riesgo a Chiapas, o dinero que se
traslada de este estado hacia el norte de la República, de la ruta de las caravanas migrantes o
simplemente organizaciones sin nes de lucro que reciben dinero de fuentes ilícitas para mantener el
tráco de personas”.
Castillo Nieto agrega que en materia de combate al crimen organizado, uno de los grandes
problemas tiene que ver con los grupos delincuenciales vinculados con el narcotráco, que además
han proliferado en sus acciones o se han expandido a delitos como secuestro, extorsión e incluso el
robo de hidrocarburos.
“En este punto especíco del [combate al] narcotráco, trabajamos muy de cerca con Estados
Unidos, particularmente con OFAC y con la DEA para tener elementos que se puedan llevar ante
tribunales o que la Policía Federal pudiera utilizar”.
El funcionario señala que inician el combate a las empresas fachada y las factureras para la
localización de compañías vinculadas con los casos de corrupción y lavado de dinero.
Nieto Castillo deja claro cómo será el trabajo de la UIF en el tema de migrantes, ante los acuerdos
llevados a cabo entre México y Estados Unidos: “Lo que nosotros tenemos es recepción de
información, tanto del sistema nanciero como de los sujetos obligados por actividades vulnerables,
incluyendo los transmisores de dinero y una base de datos que nos permite recibir, analizar y
diseminar información para la toma de decisiones.
“Nuestra labor, por un lado, es la expedición de inteligencia, del congelamiento de cuentas, tanto de
personas físicas como morales, y, nalmente, las denuncias ante las instancias competentes, que
pueden ser de responsabilidad administrativa, penal o alguna actividad vinculada con el tráco de
personas.
“Estamos en contacto directo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está desarrollando la
coordinación de estos trabajos para efecto de poder dar resultados rápido a la sociedad mexicana.
Pero también hay que entender que el ataque a los grupos ilegales del tráco de migrantes tiene que
ir acompañado de un proceso de desarrollo social en los países de origen, que permita generar
condiciones de vida dignas para las personas”
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