Cámara de Diputados. Operador de la fuga de Joaquín Guzmán Loera figura en las pruebas que ratificó Nieto ante la Sección Instructora; el gobernador dice que son solo “especulaciones” y pide desecharlas.
La empresa Avalúos, lavadora de dinero del cártel de Sinaloa
y propiedad de Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora, que financió la
tercera fuga de El Chapo, costeó la compra de un departamento al
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La UIF detectó una triangulación de recursos desde una
empresa fachada de la que es accionista el acusado de haber pagado el túnel por
el cual escapó el capo del penal del Altiplano en 2015, a uno de los
prestanombres del mandatario panista, Juan Francisco Tamez y su empresa T
Seis-Doce.
En el esquema que sirve de explicación a la denuncia
presentada por la UIF contra García Cabeza de Vaca y que explicó ayer a la
Sección Instructora, que analiza la solicitud de desafuero del gobernador
presentada por la FGR, detallan la transacción.
En su intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto,
expuso que el gobernador utilizó esquemas de adquisición de inmuebles a través
de empresas que operadoras del cártel de Sinaloa.
“Es importante plantear no solamente el movimiento de
42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres
que terminan enviando recursos, y la empresa fachada remite a una cuarta
empresa por cantidades importantes, 3 millones, 2.5 millones y 875 mil pesos
en marzo de 2014.
“La UIF había
presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía
el cártel de Sinaloa para lavar dinero… eso no quiere decir que ese grupo esté
relacionado con Francisco N, lo que quiere decir es que las dos empresas, con
las que tiene transacción financiera, fueron utilizadas por la Sofom, son
empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró.
EL HECHO
El 17 de diciembre de 2013, García Cabeza de Vaca era
senador del PAN y compró junto con su esposa, Mariana Gómez Leal, un
departamento en Santa Fe por 14 millones 380 mil pesos.
Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, ya como
gobernador, vendió el inmueble a T Seis Doce SA de CV por 42 millones 113
mil pesos, lo que la UIF califica como una “simulación de compraventa para
justificar recursos de posible origen ilícito”.
De acuerdo con la solicitud de desafuero en poder de
MILENIO, T Seis Doce SA de CV “no declaró ingresos” de 2014 a
2018. Las investigaciones de la UIF detallan que, en 2019, Avalúos, de
Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora, recibió 46.3 millones de pesos de
seis empresas fachada vinculadas con el cártel de Sinaloa.
Meses más tarde transfirió a T Seis Doce SA de CV 44.8
millones de pesos con los que la firma pagó el departamento de García Cabeza de
Vaca. Las indagatorias de la unidad de Santiago Nieto revelan que T Seis
Doce, Avalúos y otra firma de La Trilladora comparten domicilio
fiscal: Antiguo Camino a Huixquilucan 15, que de acuerdo con la FGR “es un
taller mecánico”.
En 2019, García Cabeza de Vaca también fue beneficiario de
cinco transacciones y un cheque en su cuenta de Banco Regional 075779290018 por
36 millones 861 mil pesos de T Seis Doce SA de CV.
Mientras que el año anterior la empresa de Juan
Francisco Tamez recibió de otro prestanombres, Baltazar Higinio Reséndez
Cantú, 33 millones de pesos; este último señalado por el Fincen del Tesoro de
EU, como “sospechoso de lavado”. Las empresas de Reséndez Cantú
recibieron 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el
gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.
García Cabeza de Vaca pidió a la Sección Instructora
desechar las especulaciones presentadas por la UIF por ser ilegales y no
estar vinculadas con la materia de la solicitud de desafuero presentada por
FGR; además de que la audiencia pública violó la presunción de inocencia y la
privacidad.
En un video, explicó que el sustento de la acusación en su
contra se basa exclusivamente en la compraventa de un departamento que fue
reportado con toda puntualidad en sus declaraciones patrimoniales y
fiscales: “Resulta lamentable que Nieto exponga información que no guarda
vinculación con el caso, peor aún que además incluyera datos y conjeturas
notoriamente falsas”.
Señaló que Nieto reconoció que no tiene vínculos con el
crimen organizado: “Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto
robo de armas que mencionó en su intervención.
“Quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y
en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas
que mostró en su presentación es de mi propiedad”, por lo que pidió desechar
las “especulaciones” por ser ilegales.
“Rechazo la violación del titular de la UIF al debido
proceso de mi defensa con la difusión pública de datos que faltan a la verdad,
así como el manejo arbitrario de mi caso en comparación con el de otras líneas
de trabajo de la UIF”.
Emma Coronel, en resguardo en la cárcel del condado de
Alexandria, en Virginia, renunció a su derecho a una audiencia preliminar, la
cual aún no tenía fecha establecida. Según la Ley Federal de
Procedimientos Criminales de EU, entre las razones para renunciar a una
audiencia se encuentran que el acusado puede ser dejado en libertad por falta
de pruebas. “Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia
preliminar”, dijo en una carta dada a conocer ayer en la Corte.
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