empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al gobierno venezolano a
comercializar su petróleo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias en la Fiscalía General
de la República (FGR) por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron
al gobierno de Venezuela a comercializar su petróleo, a costa de los ciudadanos de ese
país y las restricciones que Estados Unidos le impuso.
La UIF acudió a la FGR el pasado jueves 18 de junio, luego de que la Ocina de Control de
Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista negra a las
compañías Libre Abordo S.A. de C.V. y su lial Schlager Business Group S. de R.L. de C.V,
además de sus copropietarias Olga María “Z” y Verónica “E”, junto con Joaquín “L”.
El mismo día que la UIF interpuso sus denuncias, congeló las cuentas de las empresas y
las personas integradas a la lista negra de la OFAC, pues Estados Unidos detectó que las
compañías mexicanas obtuvieron contratos con Venezuela para intercambiar petróleo por
maíz y camiones cisternas de agua.
Libre Abordo y su lial, con la venia del gobierno de Nicolás Maduro, se habrían
beneciado con 30 millones de barriles que les dejaron ganancias por 300 millones de
dólares al revenderlos. A pesar de eso, el maíz con el que se iba a beneciar al país
sudamericano no fue entregado y sólo se dieron 500 cisternas de agua, la mitad de las
que se habían prometido.
También lee: EU sanciona a dos empresas mexicanas por nexos con Venezuela
Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela para que no pudiera exportar su petróleo,
pero el régimen de Nicolás Maduro habría esquivado esta limitación a través un acuerdo
denominado “petróleo por comida” con las empresas nacionales.
“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el
Tesoro ahora ha expuesto. Los Estados Unidos continuarán persiguiendo
implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de
Venezuela para un benecio personal a expensas del pueblo venezolano”, señaló hace
tres días en un comunicado Justin G. Muzinich, subsecretario del Tesoro.
Trama evasora
Según la OFAC, desde 2019, Libre Abordo rmó dos contratos con la Corporación
Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Anterior a estos acuerdos, la compañía
mexicana no tenían experiencia en el ramo energético, sino que se dedicaba a la compra y
venta de artículos de limpieza, equipos hospitalarios, productos agrícolas y equipos
industriales.
Esta operación fue posible, según las autoridades estadounidenses, porque Joaquín “L”
fungió como intermediario entre las empresas de México y otro personaje llamado Naín
Saab, empresario colombiano que supuestamente sirve como testaferro de Nicolás
Maduro en operaciones en las que se cometen delitos como lavado de dinero.
Naín Saab fue detenido este mismo mes por la Interpol en Cabo Verde, mientras que el
gobierno de Venezuela calicó de arbitraria la captura y dijo que este hombre realizaba
labores destinadas a garantizar el derecho a la alimentación y la salud de ese pueblo.
Una vez que Joaquín “L” y Naín Saab facilitaron la rma de los contratos, Libre Abordo y
su lial comenzaron a recibir barriles de petróleo que eran enviados a Asia para su
reventa.
Debido a que las compañías mexicanas fueron incluídas en la lista negra de la OFAC, no
podrán realizar transacciones con instituciones e individuos estadounidenses.
No hay comentarios :
Publicar un comentario