Trece empresas de la familia de ‘El Mayo’ Zambada están fichadas en EU, pero operan en México sin restricciones

 

Estas trece empresas tienen en común tres cosas: los socios son familiares de Ismael "El Mayo" Zambada García, están en Culiacán y ni una sola tuvo un bloqueo del gobierno mexicano, en cambio, siguen en operaciones.

uliacán, Sinaloa – Ismael “el Mayo” Zambada García fue detenido en Estados Unidos, país que por lo menos durante los últimos 20 años lo señaló de ser un traficante de drogas y un corruptor de autoridades, pero también de tener una red de empresas instaladas en Culiacán para posible lavado de dinero.

Son las firmas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Establo Puerto Rico, Jamaro Constructores, Multiservicios Jeviz, Estancia Infantil Niño Feliz, Arte y Diseño de Culiacán, Autotransportes JYM, Frizaza, Rancho Ganadero Las Ánimas, Zarka de Occidente, Parque Acuático Los Cascabeles, Centro Comercial y Habitacional Lomas, y Rancho Agricola Ganadero Los Mezquites.

Todas esas empresas tienen tres cosas en común: los socios y socias son familiares de Zambada García, están en Culiacán y ni una sola tuvo un bloqueo del gobierno mexicano, en cambio, siguen en operaciones.

Las firmas más conocidas son Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, una empresa dedicada al ganado y la producción de productos lácteos, como “Leche Santa Mónica”. Se convirtió en una de las bebidas principales para las familias sinaloenses, que podían encontrar la leche y otros productos como “Jugos Winky” en cualquier establecimiento.

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán fue fichada por el gobierno de Estados Unidos en el año 2007. Entre sus socios estuvo Jaime Otáñez García, quien desde 2011 hasta 2016 fue director de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

La leche Santa Mónica aún se vende en aparadores de tiendas de conveniencia y tiendas de abarrote en colonias populares de Culiacán.

Lee: ¿Cuántos procesos abiertos tiene en su contra Ismael “El Mayo” Zambada en EU?

Además, su actividad se mantiene con permisos y concesiones del gobierno de México, como la concesión de agua 03SIN117268/10FMGR05 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para utilizar 29,200 metros cúbicos de agua al año para el ganado; así también con permisos otorgados por el gobierno de Sonora para la entrada y salida de camiones con ganado entre 2011 y 2016. 

Otra de las empresas populares es Parque Acuático Los Cascabeles, un centro recreativo instalado en una carretera estatal que parte desde el ejido Los Becos a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La empresa se consolidó como uno de los principales centros recreativos privados en la década del año 2000, por ser uno de los pocos lugares con toboganes, áreas de esparcimiento y albercas para chicos y grandes. 

Actualmente el parque también tiene área de restaurantes y se puede hacer la venta y consumo de bebidas alcohólicas con licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Culiacán.

En 2013 el Parque Acuático Los Cascabeles fue fichado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser una empresa que presuntamente ha servido para el lavado de dinero.

Ese mismo año también se fichó al Rancho Agricola Ganadero Los Mezquites que entre 2005 y 2006 obtuvo beneficios entregados por Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  por un monto de 542,850 pesos y al Centro Comercial y Habitacional Lomas. Ésta última firma es la tercera más popular en Culiacán, es una plaza comercial de la década de 1970, donde incluso llegó a instalarse la oficina local del Registro Civil en Culiacán hasta que fue trasladada en 2003 a la Unidad de Servicios Estatales.

En esa plaza hubo un supermercado, ahora hay un casino. Ahí hay edificios donde aún habitan personas que compraron departamentos.

Esa es la única empresa en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía donde aún se puede leer que entre los socios está Ismael Zambada García.

Con “el Mayo”, otro de los socios es Ramón Florencio López Hernández, quien fue director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) desde 2006 -en el periodo de Héctor Melesio Cuén Ojeda– hasta 2022 -en el periodo de Jesús Madueña Molina-, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara sus cuentas bancarias.

El exfuncionario de la UAS también es representante legal de Establo Puerto Rico desde el 26 de junio de 2012, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa compañía es una empresa ganadera que, entre sus permisos otorgados por el gobierno de México están una licencia de aviación para un avión Air Tractor AT-301 que tiene como base de operaciones el Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Ismael Zambada García fue detenido el 25 de julio en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, cocaína y marihuana, lavado de dinero, secuestro, uso de armas de fuego y conspiración para matar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, “el Mayo” cuenta con al menos cuatro órdenes de aprehensión vigentes en México. Sin embargo, ninguna de esas fue efectiva y mientras tanto 13 empresas instaladas en Culiacán florecieron pese a restricciones del gobierno de Estados Unidos.

Las empresas de los Zambada

Empresa: Autotransportes JYM 

Socios: María Teresa Zambada Niebla, Javier Díaz Zambada, Omar Bátiz Mendoza, Rafael Beltrán Quintero, Liz Guadalupe Millán Zazueta

Fecha de fundación: 27 de septiembre de 2004

Giro: Transporte de carga

Activa: Sí

 

Empresa: Frizaza

Socios: Marco Antonio Zazueta Osuna, Mónica del Rosario Zambada Niebla, Mónica del Rosario Zazueta Zambada, Luis Eduardo Rodríguez Guzmán, Vicente Rodríguez Ibarra

Fecha de fundación: 18 de agosto de 2002

Giro: Compra venta, importación, exportación, reparación e instalación de equipos y aparatos de refrigeración

Activa: Sí

 

Empresa: Rancho Ganadero Las Ánimas

Socios: Zynthia Borboa Zazueta, Jesús Miguel Zambada Borboa, Vicente Zambada Borboa, María Teresa Zambada Niebla, Vicente Zambada Niebla, Ofelia Félix Salazar y Rosario Niebla Cardoza

Fecha de fundación: 6 de marzo de 2001

Giro: Empresa ganadera, vendedora y distribuidora de cabezas de ganado, operadora de créditos a empresas ganaderas, constructora de espacios ganaderos, distribuidora de productos ganaderos, y constituir y administrar fondos de reserva y capitalización

Activa: Sí

 

Empresa: Zarka de Occidente

Socios: Zynthia Borboa Zazueta, Raquel Guadalupe Borboa Zazueta

Fecha de fundación: 2 de agosto de 2001

Giro: Empresa dedicada a la crianza, comercialización y explotación de avestruces

Activa: Sí

Empresa: Parque Acuático Los Cascabeles

Socios: Germán Ponce Mendívil, Irael Ontiveros Sarabia, José Alejandro Velázquez Rojo, Samuel Lemus Vázquez, Sofía Valenzuela Velázquez, Nancy Patricia Sauceda López, Cruz Alberto Fragoso y Santiago García Pereda hasta 2001, luego cedieron sus acciones a María de los Ángeles Ríos Campos, Mónica Janneth Verdugo García y María Delia Delia Cárdenas Morelos

Fecha de fundación:  21 de febrero de 2006

Giro: Parque acuático

Activa: Sí

Empresa: Centro Comercial y Habitacional Lomas

Socios: Modesta Zambada García de Cruz, Antonio Cruz Zambada, Teresa del Pilar Cruz Zambada, Teresa García Mendoza, Vicente Zambada García, Ismael Zambada García, Manuela Zambada García de Gutiérrez, Agueda Zambada García de Gutiérrez, José Ramón Ferreiro Ramírez, María Josefina Chávez Ferreiro, Rosario Ramos de Zambada y Ramón Florencio López Hernández

Fecha de fundación: 23 de junio de 1965

Giro: Comercialización, compra y venta de todos los artículos de consumo humano y/o animal; la industrialización de satisfactores de todo tipo, así como su comercializacion; la prestacion de servicios a terceros en la comercialización de sus productos; efectuar todos aquellos actos y celebrar toda clase de contratos que se relacionen o sean conexos con los fines antes indicados, así como aquellos que fueron similares a la realización de tales fines; la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto de la sociedad; formar parte de cualquier otra sociedad; invertir en valores, acciones, certificados y bonos de otras sociedades; el ejercicio del comercio en general.

Activa: Sí

 

Empresa: Rancho agrícola ganadero Los Mezquites

Socios: José Lamberto Verdugo Calderón, Tomasa García Ríos, José Lamberto Verdugo García, Luis Enrique Verdugo Barraza y Álvaro Larrañaga Ortiz

Fecha de fundación: 22 de marzo de 2000

Giro: Empresa agrícola

Activa: Sí

 

Empresa: Arte y Diseño de Culiacán S.A de C.V

Socios: Jesús Gabriel Gonzalez Ibarra, Zambada Niebla Midiam Patricia, Gonzalez Zambada Jesús Gabriel, Gonzalez Zambada Maria Elena, Gonzalez Zambada Ernesto Ismael. 

Fecha de fundación: 27 de septiembre de 2007

Giro: Compra-venta de articulos para arquitectos y pintores,

material de diseño gráfico, manualidades y papelería.

Activa: Sí

 

Empresa: Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A de C.V

Socios: Jesús García Mendoza, Fernando Iribe Picos, Valente Vega Macias, Jaime Otañez García, Ascención Urquidez Lara, Arcadio Osorio Quintero, Ascención Urquidez Echeverria. 

Fecha de fundación: 02 de febrero de 1988

Giro: NO INDICADO

Activa: Sí

 

Empresa: Establo Puerto Rico S.A de C.V

Socios: Zambada Niebla Midiam Patricia, Zambada Niebla Mónica del Rosario, Zamada Niebla Modesta, Zambada Niebla María Teresa.

Fecha de fundación: 26 de marzo del 2008.

Giro: Empresa agrícola y ganadera de cría, de engorda y producción de leche.

Activa: Sí

 

Empresa: Multiservicios Jeviz S.A de C.V

Socios: Felix Zalazar Ofelia, Borboa Zazueta Zinthia, Zambada Borboa Jesús Miguel, Zambada Borboa Vicente Ismael, Peraza Osuna José Guadalupe 

Fecha de fundación: 20 de octubre de 1998

Giro: Compra-venta, consignación e importación de autos y camiones nuevos, seminuevos, y usados en general.

Activa: Sí

 

Empresa: Jamaro Constructores S.A de C.V

Socios: Rosario Niebla Cardoza, Zambada Niebla Midiam Patricia, Zambada Niebla Mónica del Rosario, Zamada Niebla Modesta, Zambada Niebla María Teresa.

Fecha de fundación: 22 de mayo del 2001.

Giro: Empresa dedicada a la construcción, estudios y proyectos de obras hidráulicas, diseño, supervisión, administración, mantenimiento, reparación, compra, venta, arrendamiento, agencia, comisión, representación, desarrollo y comercio en general con toda clase de materiales para la construcción, además hace la operación de establecimientos, bodegas, instalaciones, bienes muebles e inmuebles, así como la maquinaria y el equipo que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.

Activa: Sí

 

Empresa: Estancia Infantil Niño Feliz SC

Socios: María Teresa Zambada Niebla, Maité Díaz Zambada, Javier Ernesto Díaz Zambada, Rosa María Zazueta Zambada y Carmen Amelia Araujo Laveaga

Fecha de fundación: 2 de agosto de 2001

Activa: Sí